<p>ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:</p><p><br></p><p>En el Departamento de Maipú, Provincia de Mendoza, a los 17 días del mes de Agosto de 2022, en la sede social sita en calle Base Marambio 1997, Departamento de Maipú, Provincia de Mendoza, siendo las (18,00) horas, se reunen en asablea General Ordinaria los señores accionistas de NEGOCIOS INMOBILIARIOS LA MARTINA FIAMA S.A., Saez Alejandra Gabriela Eliana DNI 23.576.688 y Jofré Raul Aquiles DNI 23.630.996, que representan el 100% del capital social y de los votos de la sociedad, por lo que corresponde darle a esta asamblea el carácter de unánime conforme lo prescripto en el Art 237 de la ley 19550. Preside la asamblea la presidente Sra. Saez Alejandra Gabriela Eliana, todo ello a efectos de tratar el siguiente orden del día:</p><p><br></p><ol><li>Designación de dos accionistas para que dirmen el acta de asamblea</li><li>Consideración de la Gestión del directorio</li><li>Designación de los miebros del Directorio por el termino de tres (3) ejercicios</li></ol><p><br></p><p>Previa creditación de la identidad de los socios se procede a:</p><p><br></p><p><strong>PUNTO PRIMERO: </strong>Se decide aprobar por unanimidad que el Acta de la Asamblea sea suscripta por la Sra. Saez Alejandra Gabriela Eliana DNI 23.576.688 y el Sr. Jofre Raul Aquiles DNI 23.630.996.</p><p><br></p><p><strong>PUNTO SEGUNDO: </strong>Puesto a consideración la gestión del Directorio se decide aprobar por unanimidad de los votos posibles de ser emitidios en esta decisión conforme, el art. 241 de la Ley 19.550 la gestion del mismo en relación a las tareas desempeñadas.</p><p><br></p><p><strong>PUNTO TERCERO: </strong>Se pone de manifiesto la excelente tarea desempeñada por los miembros del directorio a cargo de la administración de la sociedad, por lo cual se considera la designación del presidente y unico director titular la Sra. Saez Alejandra Gabriela Eliana DNI 23.576.688 y director suplente el Sr. Jofre Raul Aquiler DNI 23.630.996, por un periodo de tres (3) ejercicios, puesto el punto a consideración se decide aprobarlo por unanimidad <strong>quedando el directorio de NEGOCIOS INMOBILIARIOS LA MARTINA FIAMA S.A conformado de la siguiente manera: como presidente y unico director titular la Sra. Saez Alejandra Gabriela Eliana DNI 23.576.688 y como Director suplente el Sr. Jofre Raul Aquiles DNI 23.630.996, todos por el periodo de tres (3) ejercicios.</strong></p><p><br></p><p>Presentes en este acto la Sra. Saez Alejandra Gabriela Eliana y el Sr. Jofre Raul Aquiles presentan su expresa conformidad a las designaciones efectuadas firmando al pie de la presente en prueba de ello.</p><p><br></p><p>Previa lectura y ratificación de la presente y considerando que no hay mas puntos a que tratar siendo las 19:00 horas se cierra este acto, firmando el Presidente y los accionistas designados a tal fin.</p>