<p><strong><u>ACTA&nbsp;DE&nbsp;ASAMBLEA&nbsp;Nº&nbsp;2:</u></strong></p><p><br></p><p>En la ciudad de Maipú, Mendoza, siendo las 10:00, del <strong>15 de Agosto de 2023</strong> en la sede social de la sociedad, se encuentra en primera convocatoria el Señor Accionista de la sociedad, con motivo de la Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas efectuada por el Directorio el <strong>08 de Agosto de 2023</strong>, para considerar el temario incluido en el Orden del Día.</p><p><br></p><p>El Presidente del Directorio Señor&nbsp;<strong>Osvaldo Jose Nazzassi Ruano</strong>, quien preside asimismo la Asamblea, da comienzo al acto, tenedor del <strong>total</strong> de las <strong>acciones ordinarias</strong>, nominativas no endosables, de <strong>PESOS UNO ($1,00) valor nominal </strong>cada una y con derecho a un voto por acción, que representan la totalidad de las acciones en circulación manifestando que a continuación se dará lectura al punto primero del Orden del Día, que dice:</p><p><br></p><p>"1) Designación de&nbsp;Accionista para firmar el Acta:" Al respecto, es designados para cumplir con tal requisito, el Señor&nbsp;<strong>Osvaldo Jose Nazzassi Ruano</strong>.</p><p><br></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Luego de ello, se pasa a tratar el punto segundo: "2) Designación de Autoridades del organo de administración al </span><strong style="background-color: rgb(255, 255, 0);">15 de Agosto de 2023"</strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">&nbsp;Toma la palabra el Señor&nbsp;</span><strong style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Osvaldo Jose Nazzassi Ruano</strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">, quien manifiesta que se renueva su cargo de Director general por el periodo de dos ejercicios, se proceda a su aprobación sin más trámite. Puesta la moción a votación, la misma es aprobada unánimemente.</span></p><p><br></p><p>Luego de ello, se pasa a tratar el punto segundo: "3) Consideración de la Memoria y Estados&nbsp;Contables al <strong>30 de Junio de 2020, 2021, 2022"</strong>&nbsp;Toma la palabra el Señor&nbsp;<strong>Osvaldo Jose Nazzassi Ruano</strong>, quien manifiesta que habiendo analizado la documentación antes de ahora, en virtud de ello, se proceda a su aprobación sin más trámite. Puesta la moción a votación, la misma es aprobada unánimemente.</p><p><br></p><p>A continuación se pasa a tratar el punto tercero del Orden del Día, cuyo texto indica: "3) Aprobación de la Gestión y Remuneración del Directorio.” Sobre el particular, toma la palabra el Señor&nbsp;<strong>Osvaldo Jose Nazzassi Ruano</strong>, quien mociona para que en atención a la actividad desarrollada por la sociedad, se apruebe la Gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios bajo examen. Puesta la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. Luego de ello, mociona para que en atención a la labor desarrollada por el Directorio y en virtud de los resultados obtenidos en el ejercicio bajo examen, no se asignen Honorarios al Directorio.Luego de haberse analizado la propuesta se pone la moción a votación y la misma es aprobada por unanimidad.</p><p><br></p><p>A continuación se pasa a tratar el punto cuarto del Orden del Día, que dice : 4)Distribución de los Resultados no Asignados al <strong>30 de Junio de 2022</strong>.” Sobre esta cuestión la sociedad no registra Resultados no Asignado en viertud de que los ejercicios en mención presentan un resultado de $0. La moción propuesta por el Señor <strong>Osvaldo Jose Nazzassi Ruano</strong>, es aprobada por unanimidad.</p><p><br></p><p>Con lo que, habiéndose agotado el temario para el que fuere convocada esta Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas y, previa rúbrica del presente acta por los accionistas designados para tal fin, se levanta la sesión siendo las 11:00.-&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>__________________</p><p><strong>FIRMA SOCIO 1</strong></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>__________________</p><p><strong>FIRMA SOCIO 2</strong></p>