<h2><strong><u>"REUNION DE SOCIOS" Nº 2: </u></strong></h2><p><br></p><p>En la ciudad de General Acha, La Pampa, a los <strong>13 días del mes de Octubre de 2022</strong>, siendo las 10:00, en la sede social de la OP S.A.S., se reúnen la totalidad de los socios de la sociedad, titulares del 100% de las acciones y votos. De este modo suscriben la presente los señores Carlos Rodrigo Ortiz, DNI: 29.948.855 con domicilio en la calle Huncal 1020, General Acha, La Pampa, y el señor Matías Sebastián Gallo, DNI: 30.727.403 con domicilio en la calle San Luis 1175, Toay, La Pampa. Se deja presente que la Reunión es unánime y auto convocada, El Señor Ortiz declara abierta la sesión, toma la palabra para manifestar que la presente tiene por objeto:</p><p><br></p><p>1) Elevar para su consideración los Estados Contables , correspondientes al ejercicio económico Nº 1 del <strong>2020</strong>, iniciado el 15<strong> de Noviembre de 2020 y cerrado al 31 de diciembre de 2020, y el ejercicio económico </strong>Nº 2 del<strong> 2021</strong>, iniciado el 1<strong> de Enero de 2021 y cerrado al 31 de diciembre de 2021 </strong></p><p>2) La&nbsp;Aprobación de la Gestión desempeñada por el Directorio y su remuneración;&nbsp;&nbsp;</p><p>3) La distribución entre los accionistas de los&nbsp;Resultados no Asignados al <strong>31/12/2021.</strong></p><p><br></p><p>Respecto del punto 1) El Señor Matías Gallo Sebastián manifiesta que habiendo contado el órgano administrativo con la debida antelación con los Estados Contables cerrados al&nbsp;<strong>31/12/2020 y 31/12/2021 </strong> a analizar, los mismos sean aprobados sin más trámite. La moción propuesta es aprobada unánimemente. Luego de ello, pasa a leer la Memoria correspondiente al ejercicio bajo examen, exigida por el art. 66 de la Ley de Sociedades, la que dice: “ Señores Accionistas: En cumplimiento de lo requerido por el art. 66 de la Ley de Sociedades Comerciales, elevamos el contenido de la misma, la que corresponde al ejercicio económico&nbsp;Nº 1 del <strong>2020</strong>, iniciado el 15<strong> de Noviembre de 2020 y cerrado al 31 de diciembre de 2020, y el ejercicio económico </strong>Nº 2 del<strong> 2021</strong>, iniciado el 1<strong> de Enero de 2021 y cerrado al 31 de diciembre de 2021 </strong>&nbsp;informando que:</p><ul><li>En el presente ejercicio, no se produjeron variaciones significativas en la composición de las partidas del Activo y del Pasivo.</li><li>No se realizaron ajustes contable de ninguna especie, correspondientes a ingresos o egresos de ejercicios anteriores. Los ejercicio bajo examen arrojó un resultado Negativo de&nbsp;<strong>$-139.331,05</strong></li><li>En cuanto a las perspectivas comerciales de las futuras operaciones, este órgano administrativo sigue promocionando intensamente la captación de nuevos clientes, hecho que, a la fecha de emisión de esta Memoria se va concretando favorablemente. Es por ello, que los resultados del próximo ejercicio deberán reflejar una destacable mejoría económica y financiera, compatibles con los estándares de calidad en la prestación de los servicios que brinda la sociedad.”&nbsp;Puesta a consideración del órgano administrativo, la Memoria también es aprobada por unanimidad, proponiéndose sea incluida en el temario a tratar por la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas. Posteriormente,&nbsp;toma la palabra el Señor&nbsp;Administrador titular el Señor Carlos Rodrigo Ortiz quien manifiesta que correspondería tratar el tópico referido a la Retribución a asignar, correspondiente al ejercicio bajo examen.&nbsp;En uso de la palabra el Señor Matías Sebastián Gallo propone que en función de los resultados obtenidos en el ejercicio bajo examen no asigne dividendos en el presente ejercicio. Puesta la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad, proponiéndose, asimismo, que sea incluida en el temario a tratar por la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas.</li></ul><p><br></p><p>Respecto del punto 2) a continuación, el Señor Carlos Rodrigo Ortiz mociona para que se trate la Aprobación de la gestión del Órgano administrativo correspondiente al ejercicio baja examen. La propuesta respecto de la aprobación de la Gestión del Directorio es aprobada por unanimidad, por lo que propone su inclusión en el temario a tratar en la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas.</p><p><br></p><p>Respecto del punto 3) luego de ello, El administrador Titular de la sociedad, propone que no sea&nbsp;incluido en el temario de la Asamblea de Accionista, la generación de una reserva facultativa de los resultados acumulados de la sociedad al&nbsp;<strong>31/12/2021</strong>, entre los accionistas, ya el mismo resultado arrojo resultado negativo. Puesta la moción a votación,&nbsp;la misma es aprobada por unanimidad, proponiéndose, asimismo, que sea incluida en el temario a tratar por la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas. Asimismo y en uso de las facultades conferidas al&nbsp;Directorio por los arts. 236 y 237 de la Ley 19.550, se decide convocar a Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas, para el día 31<strong> de Octubre de 2022</strong> a las 10:00, en la sede social de la sociedad, para tratar el siguiente:</p><p><br></p><p><strong><u>ORDEN DEL DIA</u></strong></p><p>1)&nbsp;Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.</p><p>2)&nbsp;Consideración de las Memorias y Estados Contables al <strong>31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021.</strong></p><p>3)&nbsp;Aprobación de la Gestión y Remuneración del Directorio.</p><p>4) Distribución de los Resultados no Asignados al <strong>31 de diciembre de 2021.</strong></p><p><br></p><p>No siendo para más, previa rúbrica de los intervinientes, del presente acta, se levanta la sesión, siendo las 12:15.-</p>