<p><br></p><p><strong>ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 23:</strong></p><p class="ql-align-justify">En la ciudad de Granadero Baigorria, siendo las 10:00, del 19 de marzo de 2024 en la sede social de la sociedad, se reúnen en primera convocatoria los Señores Accionistas de CRISKEY S.A., con motivo de la Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas efectuada por el Directorio el día 04 de marzo de 2024, para considerar el temario incluido en el Orden del Día. El Presidente del Directorio Señor Araguas Juan Manuel, quien preside asimismo la Asamblea, y con la presencia de los accionistas que se registraron en el libro de Asistencia a Asambleas Generales al folio N° 27 en número de cuatro, resultando titulares de 4000 acciones ordinarias clase A con derecho a un voto por acción que, representa el 100% del capital y votos computables, menciona que existiendo quorum se verifican las condiciones para sesionar y no mediando&nbsp;objeción se da comienzo a la asamblea. Acto seguido el señor presidente manifiesta que a continuación se dará lectura al punto primero del Orden del Día, que dice: "1 ) Lectura, consideración y aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos y demás documentación contable correspondientes al ejercicio económico N° 14, iniciado el 01 de enero de 2023 y cerrado al 31 de diciembre de 2023". Toma la palabra el Señor Araguas Pablo Andrés, quien manifiesta que, habiendo analizado la documentación previa a la reunión, se proceda a su aprobación sin más trámite. Puesta la moción a votación, la misma es aprobada unánimemente. A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, cuyo texto indica: "2) Fijación de los honorarios del Directorio”. Sobre el particular, toma la palabra el Señor Araguas Leandro German, quien mociona que, el resultado del ejercicio correspondiente al periodo 2023 arrojó una utilidad de pesos: seis millones cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos treinta y siete con 7 centavos ($6.487.537,07), luego de una deliberación se propone una asignación de honorarios de pesos trescientos mil ($300.000) para cada uno de sus miembros. Puesta la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. A continuación, se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día, que dice: 3) Distribución de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2023.” Sobre esta cuestión y en virtud de los resultados acumulados por la sociedad al 31/12/2023 con un saldo de $ 21.446.849,14 se dispone el incremento correspondiente a la Reserva Legal, según legislación vigente, de $302.980,48 arrojando un saldo final constituido de $612.649,80; para el resto de los resultados se determina que se distribuirá la suma de $200.000 a cada accionista según disponibilidad. La moción propuesta por el Señor Araguas Juan Manuel, es aprobada por unanimidad. Se continua con el cuarto punto del orden del día, que dice:&nbsp;"4) Designación de Autoridades por vencimiento del plazo de su mandato ". La Sra. Araguas María Laura propone que el directorio continúe integrado por Araguas Juan Manuel, argentino, CUIL 20-24677222-4, nacido el 27 de julio de 1975, divorciado, con domicilio en Pago Largo 684 de la ciudad de Rosario como presidente y Araguas Leandro Germán argentino, CUIL 20-30986074-9, nacido el 01 de agosto de 1984, soltero, con domicilio en Galicia 614 de la ciudad de Rosario como vicepresidente, los que permanecerán en sus cargos por tres ejercicios a partir de la fecha. Los mencionados aceptan las designaciones, firmando la presente acta en tal sentido.</p><p class="ql-align-justify">Habiéndose agotado el temario para el que fuere convocada esta Asamblea General  Ordinaria de Accionistas y, previa rúbrica del presente acta se levanta la sesión siendo las 12:00.-&nbsp;FIRMANDO Araguas Juan Manuel.- Araguas Pablo Andrés.- Araguas Maria Laura.- Araguas Leandro German.-</p>