<p class="ql-align-justify"><strong><u>ACTA DE DIRECTORIO Nº 41</u></strong><u>: </u></p><h3 class="ql-align-justify"><br></h3><h3 class="ql-align-justify">En la ciudad de Granadero Baigorria, a los 04 días del mes de Marzo de 2024, siendo las 10:00, en la sede social de la sociedad, se reúne el Directorio de la sociedad. Su Presidente el Señor Araguas Juan Manuel, una vez que declara abierta la sesión, toma la palabra para manifestar que la presente tiene por objeto: 1) Elevar para su consideración los Estados Contables que incluyen Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos y demás documentación contable correspondientes al ejercicio económico Nº 14, iniciado el 01 de enero de 2023 y cerrado al 31 de diciembre de 2023. 2) La Aprobación de la Gestión desempeñada por el Directorio y sus honorarios; 3) La distribución entre los accionistas de los Resultados no Asignados al 31/12/2023. Respecto del punto 1) El Señor Araguas Leandro manifiesta que habiendo contado el Directorio con la debida antelación con los Estados Contables cerrados al 31/12/2023 a analizar, los mismos sean aprobados sin más trámite. La moción propuesta es aprobada unánimemente. Respecto del punto 2) a continuación, el Señor Araguas Leandro mociona para que se trate la Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio bajo examen. La propuesta respecto de la aprobación de la Gestión del Directorio es aprobada por unanimidad, por lo que propone su inclusión en el temario a tratar en la Asamblea Anual de Accionistas. Respecto del punto 3) el Presidente de la sociedad, propone que sea incluido en el temario de la Asamblea de Accionista, la distribución de los Resultados no Asignados entre los accionistas. Puesta la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. Asimismo y en uso de las facultades conferidas al Directorio por los arts. 236 y 237 de la Ley 19.550, se decide convocar a Asamblea Anual de Accionistas, para el día 19 de Marzo de 2024 a las 10:00, en la sede social de la sociedad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Lectura, consideración y aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos y demás documentación contable correspondientes al ejercicio económico Nº 14, iniciado el 01 de enero de 2023 y cerrado al 31 de diciembre de 2023. 2) Fijación de los honorarios del Directorio; 3) Distribución de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2023; 4) Designación de autoridades por vencimiento del plazo de su mandato. Acto seguido el señor presidente manifiesta que la asamblea a realizarse tendrá el carácter de unánime por lo que se prescindirá de la publicación conforme al articulo 237 in fine de la Ley 19.550. Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión. Firmando los presentes aquí N, el señor Araguas Juan Manuel y el señor Araguas Leandro German, siendo las 11:00 hs del día de la fecha.-</h3><h2><br></h2>