<h2><strong><u>ACTA DE DIRECTORIO Nº 39: </u></strong></h2><p><br></p><p>En la ciudad de Granadero Baigorria, a los <strong>04 días del mes de abril de 2022</strong>, siendo las 10:00, en la sede social de la sociedad, se reúne el Directorio de la sociedad. Su Presidente el Señor&nbsp;<strong>Araguas Juan Manuel</strong>, una vez que declara abierta la sesión, toma la palabra para manifestar que la presente tiene por objeto:</p><p><br></p><p>1) Elevar para su consideración los Estados Contables que incluyen Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos y demás documentación contable correspondientes al ejercicio económico Nº <strong>12</strong>, iniciado el <strong>01 de enero de 2021 y cerrado al 31 de diciembre de 2021.</strong></p><p>2) La&nbsp;Aprobación de la Gestión desempeñada por el Directorio y su remuneración;&nbsp;</p><p>3) La distribución entre los accionistas de los&nbsp;Resultados no Asignados al <strong>31/12/2021.</strong></p><p><br></p><p>Respecto del punto 1) El Señor Araguas Leandro manifiesta que habiendo contado el Directorio con la debida antelación con los Estados Contables cerrados al&nbsp;<strong>31/12/2021</strong> a analizar, los mismos sean aprobados sin más trámite. La moción propuesta es aprobada unánimemente.</p><p><br></p><p>Respecto del punto 2) a continuación, el Señor Araguas Leandro mociona para que se trate la Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio bajo examen. La propuesta respecto de la aprobación de la Gestión del Directorio es aprobada por unanimidad, por lo que propone su inclusión en el temario a tratar en la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas.</p><p><br></p><p>Respecto del punto 3) luego de ello, el Presidente de la sociedad, propone que sea&nbsp;incluido en el temario de la Asamblea de Accionista, la distribución de los Resultados no Asignados entre los accionistas. Puesta la moción a votación,&nbsp;la misma es aprobada por unanimidad. Asimismo y en uso de las facultades conferidas al&nbsp;Directorio por los arts. 236 y 237 de la Ley 19.550, se decide convocar a Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas, para el día 11<strong> de Abril de 2022</strong> a las 10:00, en la sede social de la sociedad, para tratar el siguiente:</p><p><br></p><p><strong><u>ORDEN DEL DIA</u></strong></p><p>1)&nbsp;Lectura, consideración y aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos y demás documentación contable correspondientes al ejercicio económico Nº <strong>12</strong>, iniciado el <strong>01 de enero de 2021 y cerrado al 31 de diciembre de 2021.</strong></p><p>2)&nbsp;Aprobación de la gestión y fijación de Honorarios del Directorio</p><p>3) Distribución de los Resultados no Asignados al <strong>31 de diciembre de 2021.</strong></p><p><br></p><p>No siendo para más, previa rúbrica de los intervinientes, del presente acta, se levanta la sesión, siendo las 12:15.-</p><p><br></p>