<h2><strong><u>ACTA DE DIRECTORIO Nº 4: </u></strong></h2><p><br></p><p>En la ciudad de Buenos Aires, a los 27<strong> días del mes de febrero de 2024</strong>, siendo las 10:00, en la sede social de la sociedad, se reúne el Directorio de la sociedad. Su Socio Gerente  el Señor&nbsp;<strong>DIEGO L LOPEZ</strong>, una vez que declara abierta la sesión, toma la palabra para manifestar que la presente tiene por objeto:</p><p><br></p><p>1) Elevar para su consideración los Estados Contables y la Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico Nº <strong>1</strong>, iniciado el <strong>01 de abril de 2023 y cerrado al 31 de octubre  de 2023.</strong></p><p>2) La&nbsp;Aprobación de la Gestión desempeñada por el Directorio y su remuneración;&nbsp;</p><p>3) La distribución entre los accionistas de los&nbsp;Resultados no Asignados al <strong>31/10/2023.</strong></p><p><br></p><p>Respecto del punto 1) El Señor Diego Lopez manifiesta que habiendo contado el Directorio con la debida antelación con los Estados Contables cerrados al&nbsp;<strong>31/10/2023 </strong>a analizar, los mismos sean aprobados sin más trámite. La moción propuesta es aprobada unánimemente. Luego de ello, pasa a leer la Memoria correspondiente al ejercicio bajo examen, exigida por el art. 66 de la Ley de Sociedades, la que dice: “ Señores Socios: En cumplimiento de lo requerido por el art. 66 de la Ley de Sociedades Comerciales, elevamos el contenido de la misma, la que corresponde al ejercicio económico&nbsp;Nº <strong>1</strong>, iniciado el <strong>01/04/2023 y finalizado el 31/10/2023</strong>&nbsp;informando que:</p><p><br></p><p>Respecto del punto 2) a continuación, el Señor <strong>Diego L Lopez </strong>mociona para que se trate la Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio baja examen. La propuesta respecto de la aprobación de la Gestión del Directorio es aprobada por unanimidad, por lo que propone su inclusión en el temario a tratar en la Asamblea Anual Ordinaria de Socios.</p><p><br></p><p>Respecto del punto 3) luego de ello, Presidente de la sociedad, propone que sea&nbsp;incluido en el temario de la Asamblea de Socios, Asimismo y en uso de las facultades conferidas al&nbsp;Directorio por los arts. 236 y 237 de la Ley 19.550, se decide convocar a Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas, para el día 29<strong> de Febrero de 2024 </strong>a las 10:00, en la sede social de la sociedad, para tratar el siguiente:</p><p><br></p><p><strong><u>ORDEN DEL DIA</u></strong></p><p>1)&nbsp;Designación de dos Socios para firmar el Acta.</p><p>2)&nbsp;Consideración de la Memoria y Estados Contables al <strong>31 de octubre de 2023.</strong></p><p>3)&nbsp;Aprobación de la Gestión y Remuneración del Directorio.</p><p>4) Distribución de los Resultados no Asignados al <strong>31 de octubre de 2023.</strong></p><p><br></p><p>No siendo para más, previa rúbrica de los intervinientes, del presente acta, se levanta la sesión, siendo las 12:15.-</p><p><br></p>